В США растут онлайн-пирамиды. ФБР и SEC расследуют дело сайта 12dailyPro

Федеральные и местные власти в США ведут расследование деятельности ряда сайтов, предлагающих клиентам небывало выгодные сделки. Правоохранители и регуляторы подозревают, что сайты являются онлайновым аналогом финансовой пирамиды, получившей в США скандальную известность под названием “схема Понци”.

В начале XX в. итальянский иммигрант Карло Понци привлекал инвесторов баснословными заработками, выплачивая им деньги, полученные от других инвесторов, - реального бизнеса за этим не было. Нечто похожее сейчас можно встретить и в Интернете. На созданном в 2005 г. сайте 12dailyPro.com клиентам обещают ежедневную отдачу в размере 12% в обмен на посещение нескольких рекламных ресурсов. Эта схема, называемая “автосерфинг”, используется и на многих других сайтах с характерными именами Auto.ExchangeTrade.com, vegasurf.com и т. п. Методы привлечения легковерных весьма просты. “Да, так оно и есть! - говорится на сайте SurfCityAutoSurf.com. - Вы действительно можете зарабатывать до $100 в день, или до $3200 в месяц, занимаясь лишь автосерфингом, т. е. просмотром сайтов”.

На странице 12dailyPro членство в сообществе предлагается бесплатно, но, чтобы начать зарабатывать, участник должен повысить свой членский статус, заплатив не менее $6. Максимальный объем инвестиций составляет $6000 за один раз.

Сайты такого рода привлекли внимание правоохранителей, занимающихся расследованиями преступности в Интернете. Для ФБР борьба с онлайновыми мошенничествами стала третьей по приоритетности задачей - после борьбы с терроризмом и контрразведки. Представители ведомства утверждают, что действующий при ФБР Центр по сбору жалоб на интернет-преступления только в 2004 г. получил около 207 000 обращений - на 66% больше, чем в 2003 г. Доля финансовых мошенничеств в этом количестве невелика, однако можно предположить, что многие жертвы таких преступлений попросту не обращаются к правоохранителям, поскольку речь идет о сравнительно небольших суммах.

“Мы обращаем самое пристальное внимание на новые виды мошенничества, - говорит Питер Норелл, следователь по делам о махинациях с ценными бумагами в лос-анджелесском офисе ФБР. - Интернет обеспечивает преступникам определенную меру анонимности и возможность действовать из любой точки планеты. Теоретически сайты, ориентированные на автосерфинг, могут быть и вполне законными, но чаще речь идет об очевидном жульничестве. Кто может честным путем предоставлять прибыль 12% в день?”

Информированные источники утверждают, что сайтом 12dailyPro занимаются не только ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), но и власти по меньшей мере двух штатов. Не так давно платежная система StormPay, использовавшаяся на этом сайте, прекратила выплаты из фондов, предназначавшихся для инвесторов.

“Жертвами этой аферы оказались очень многие пользователи, а нанесенный им ущерб в общей сложности составляет миллионы долларов”, - говорит один из чиновников, ведущих расследование. На самом сайте 12dailyPro указывалось, что число членов этого сообщества достигло 300 000. При этом многие участники вкладывали по $6000.

Службу 12dailyPro, зарегистрированную в городе Шарлотт (Северная Каролина), организовала женщина по имени Черис Джонсон, глава интернет-компании под названием LifeClicks. Джонсон объясняет проблемы с выплатой комиссионных своими разногласиями с компанией StormPay. По словам Джонсон, ее сайт никогда не нарушал обязательств перед инвесторами до конфликта с оператором платежей. “Мы рассматриваем возможность юридического разрешения ситуации и оказываем следствию полное содействие”, - подчеркнула Джонсон.

В свою очередь руководство StormPay заявило, что платежи были приостановлены после появления сообщений о возможном мошенничестве со стороны 12dailyPro. (WSJ, 10.02.2006, Александр Силонов)